Консультации по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютой индустрии включают в себя консультирование компаний о том, как соблюдать законы и правила, связанные с предотвращением отмывания денег и других финансовых преступлений. Это может включать внедрение политик и процедур для выявления и сообщения о подозрительной деятельности, а также обучение сотрудников тому, как выявлять и предотвращать отмывание денег. Консультационные фирмы по борьбе с отмыванием денег могут также помогать компаниям в постоянном соблюдении требований, например, в подаче отчетов о подозрительной деятельности и проведении регулярных оценок рисков.
Консультации по криптовалюте помогают предприятиям ориентироваться в сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой среде, связанной с цифровыми активами. Это может включать в себя понимание юридических требований и требований соответствия, получение лицензий и разрешений, а также разработку стратегий соблюдения законов и правил на федеральном, государственном и международном уровнях. Цель состоит в том, чтобы обеспечить деятельность бизнеса в рамках правового поля и свести к минимуму риск штрафов или пени.