Так же вы можете с нами связаться через следующие соцсети
Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию от наших спциалистов в течение 2 минут
Наша команда имеет большой опыт в работе АМЛ и готовы поделиться с вами нашими знаниями и наработками в процессе решений ваших задач.
Консалтинг
Наша команда имеет большой опыт в работе АМЛ и готовы поделиться с вами нашими знаниями и наработками в процессе решений ваших задач.
Консалтинг
Как мы работаем
Консультирование с нами входе которого мы обсуждаем ваш запрос и проясняем детали дела.
01
В процессе тесной коммуникации, мы составим полную картину вашего инцидента
Обсуждение инцидента
02
Поиск похищенных средств через специа-льные инструменты и технологии.
Проведение расследования
03
В завершении анализа и расследования вашего дела, мы предоставляем экспертное мнение.
Представление отчета
04
Связаться с нами
Как мы работаем
Консультирование с нами входе которого мы обсуждаем ваш запрос и проясняем детали дела.
Связаться с нами
01
В процессе тесной коммуникации, мы составим профиль вашего запроса.
Обсуждение задачи
02
Проводим анализ задачи, составляем план и возможные пути ее разрешения.
Разработка решений
03
В завершении анализа задачи, мы предоставляем экспертное мнение и рекомендации
Представление отчета
04
Наши услуги
Консалтинг - Давайте понимать друг друга лучше! Мы предоставляем возможность задать наболевшие вопросы по АМЛ в крипте у наших экспертов
Что включают в себя консалтинг:
- помощь в понимании свежих регуляций, нормативов и законов в индустрии крипты по АМЛ
- аудит правил и процедур компании, нахождение ошибок и не точностей
- update ваших правил и процедур на соответствие текущих АМЛ регуляций.
- помощь в настройке Chainalysis
- обучение работников, теория и практика
- поможем составить : Travel rule, Risk appetite, Risk assesment policy, Transactional Monitoring и т.д.
Стоимость услуги:
от 150 $/час
Консалтинг
Что включают в себя консалтинг:
- помощь в понимании свежих регуляций, нормативов и законов в индустрии крипты по АМЛ
- аудит правил и процедур компании, нахождение ошибок и не точностей
- update ваших правил и процедур на соответствие текущих АМЛ регуляций.
- помощь в настройке Chainalysis
- обучение работников, теория и практика
- поможем составить : Travel rule, Risk appetite, Risk assesment policy, Transactional Monitoring и т.д.
Стоимость услуги:
от 150 $/час
Консалтинг - Давайте понимать друг друга лучше! Мы предоставляем возможность задать наболевшие вопросы по АМЛ в крипте у наших экспертов
Консалтинг
FAQ
Для того, чтобы мы приняли и взяли в работу вашу заявку, необходимо предоставить следующие данные:
1) краткое описание запроса
2) Описания компании сайт и структура
3) Предоставить ваши данные ( Контактные данные )
1) краткое описание запроса
2) Описания компании сайт и структура
3) Предоставить ваши данные ( Контактные данные )
Как показывает практика большинство вопросов от Бирж или регуляторов решаемы в течении короткого срока только в тех случаях когда предоставляются нужные запрашиваемые данные. Однако основной проблемой является недопонимания со стороны клиентов и компаний. Наша задача помочь вам лучше понять возникшие вопросы со стороны Бирж и регуляторов, для того чтобы очень просто и точно ответить на них.
Прежде всего для регулятора важна сфера вашей деятельности, если исходя из законодательства ваша компания не важно маленькая или большая попадает под регуляции финансовой ПОД разведки, то вам нужен качественный Аудит. Наши услуги заменяют работу целого отдела и вам не придется справляться только своими силами.
Связаться по эмейл
Оставить заявку
Рабочее время
С 10:00 до 18:00 (GMT+2)
С Понедельника по Пятницу
© 2022 AML Advice
Оставить заявку
© 2022 AML Advice
Связаться по эмейл
С 10:00 до 18:00 (GMT+2), Пн - Пт
Рабочее время