Так же вы можете с нами связаться через следующие соцсети
Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию от наших спциалистов в течение 2 минут
Мы предлагаем аудит как по отдельном взятым кошелькам так и аудит целой компании и ее процессов.
Аудит
Мы предлагаем аудит как по отдельном взятым кошелькам так и аудит целой компании и ее процессов.
Аудит
Как мы работаем
Консультирование с нами входе которого мы обсуждаем ваш запрос и проясняем детали дела.
01
В процессе тесной коммуникации, мы составим профиль вашего запроса
Обсуждение запроса
02
Проведение анализа на базе предоставленной информации по вашей компании
Проведение
аудита
аудита
03
Получение аудиторского заключения исходя из вашего запроса.
Представление отчета
04
Связаться с нами
Как мы работаем
Консультирование с нами входе которого мы обсуждаем ваш запрос и проясняем детали дела.
Связаться с нами
01
В процессе тесной коммуникации, мы составим профиль вашего запроса
Обсуждение запроса
02
Проведение анализа на базе предоставленной информации по вашей компании
Проведение
аудита
аудита
03
Получение аудиторского заключения исходя из вашего запроса.
Представление отчета
04
Услуга помогает выявить уровень правильности и соответствия соблюдения регуляции и нормативов по АМЛ, уровень подготовки работников компании, дабы в последствии минимизировать потенциальные риски.
Что в ключают в себя аудит по криптокомпаниям:
- разбор данных вашей компании
- сопоставление данных компании с действующими регуляциями и законами
- работа над исправлением недочетов
- проведение обучения
- предоставление аудиторского заключения
Стоимость услуги:
от 150 $/час
Услуга помогает выявить уровень чистоты поступающих средств от клиентов, дабы в последствии выявить подозрительное поведение клиентов с целью устранить потенциальные риски. Предоставляемый нами отчет может послужить вспомогательным документом подтверждающим вашу благонадежность.
Что в ключают в себя аудит криптокошельков:
- скоринг аккаунтов
- мониторинг и отслеживание средств поступающих от клиентов
- присваивание уровней риска профилю вашего клиента
- нахождение опасных/высоко рисковых сервисов которые задействуют ваши клиенты
- предоставление аудиторского заключения
Стоимость услуги:
от 150 $/час
Что включают в себя аудит по криптокомпаниям:
- разбор данных вашей компании
- сопоставление данных компании с действующими регуляциями и законами
- работа над исправлением недочетов
- проведение обучения
- предоставление аудиторского заключения
от 150 $/час
Стоимость услуги:
01
Аудит криптокомпании
Что в ключают в себя аудит криптокошельков:
- скоринг аккаунтов
- мониторинг и отслеживание средств поступающих от клиентов
- присваивание уровней риска профилю вашего клиента
- нахождение опасных/высоко рисковых сервисов которые задействуют ваши клиенты
- предоставление аудиторского заключения
Стоимость услуги:
от 150 $/час
02
Аудит криптокошельков
FAQ
Для того, чтобы мы начали проводить Аудит вашей крипто компании необходимо предоставить следующие данные:
1) краткое описание запроса и его цели;
2) указать кошелек/и, который/им требуется аудит проверка, либо наименование компании которая запрашивает Аудит.
3) Предоставить ваши данные ( Контактные данные представителя и заполнение анкеты)
1) краткое описание запроса и его цели;
2) указать кошелек/и, который/им требуется аудит проверка, либо наименование компании которая запрашивает Аудит.
3) Предоставить ваши данные ( Контактные данные представителя и заполнение анкеты)
Аудиторское заключение - это третья линия защиты по предотвращению отмыванию денег проведенных через вашу компанию. Мы поможем вам распознать потенциальные узкие места с целью минимизировать риски для вашей крипто компании, применяя специальные и надежные инструменты анализа криптовалюты существующие в сегменте.
Аудит проводится с целью распознавания имеющихся недочетов в компании, дабы их впоследствии устранить и избегать в будущем.
Связаться по эмейл
Оставить заявку
Рабочее время
С 10:00 до 18:00 (GMT+2)
С Понедельника по Пятницу
© 2022 AML Advice
Оставить заявку
© 2022 AML Advice
Связаться по эмейл
С 10:00 до 18:00 (GMT+2), Пн - Пт
Рабочее время