Так же вы можете с нами связаться через следующие соцсети
Свяжитесь с нами сегодня и получите бесплатную консультацию от наших спциалистов в течение 2 минут
Мы предоставляем комплексные решения для криптовалютных компаний по всему миру
AML в крипто под ключ
Наши партнеры:
Вы платите только за результат. Если не сможем помочь — прямо об этом скажем.
Мы предоставляем комплексные решения для крипто валютных компаний по всему миру
AML в крипто под ключ
Наши партнеры:
Вы платите только за результат. Если не сможем помочь — прямо об этом скажем.
Наша задача - облегчить работу АМЛ в процессе уменьшения рисков в криптовалютах транзакциях. Помогаем оценить бизнес. И предоставляем профессиональный подход в расследованиях воровства и мошенничества в криптовалюте.
Аудит крипто кошельков. Консультации. Расследования.
Наша задача - облегчить работу АМЛ и комплайнс в процессе устранения подозрений связанных с рисками в криптовалютных транзакциях. Мы предоставляем професиональный подход в расследованиях воровства и мошенничества криптовалюты.
Аудит крипто кошельков. Консультации. Расследования.
Наши преимущества
Максимальный уровень риска
Мы поможем вам сузить процент высо-рисковых профелей клиентов
Качество
2 %
Расследований подозрительных кейсов
1 433
Наши специалисты на криптовалютном рынке имеют опыт работы более 7 лет
Опыт
Время обработки запроса
24 часа
Гибкие условия по срокам выполнения работы так и в общении с клиентами
Гибкость
Количество используемых инструментов
7 +
У нас имеются необходимые инстр-ументы для проверки крипто-транзакций
Инструменты
Гибкость
Гибкие условия по срокам выполнения работы так и в общении с клиентами
24 часа
Время обработки запроса
Инструменты
Мы владеем широким спектром инструментов для контроля и мониторинга транзакций
7 +
Количество используемых инструментов
Расследований подозрительных кейсов
1 433
Наши специалисты на криптовалютном рынке имеют опыт работы более 7 лет
Опыт
Наши приемущества
Максимальный уровень риска
2 %
Мы поможем вам сузить процент высорисковых профелей клиентов до минимальных значений
Качество
Наши услуги
02
Расследование/разблокировка средств
С помощью специальных инструментов мы отсле-живаем всю цепочку транзакций присваивая уровень риска для определения подозрительных адресов, чтобы вернуть средства и выявить мошенников.
01
Консалтинг для криптокомпаний
Мы проверяем криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью: отмывание денег, необычное поведение, кража средств и многое другое, дабы помочь уберечь вас от мошенников
и вымогателей.
03
Аудит криптовалютных компаний
Учитывая все правовые нормы и лимиты мы проводим аудит предоставленных кошельков. Присваиваем им уровень риска, подсвечиваем потенциально подозрительные адреса, а также дадим свою рекомендацию о том какие шаги следует предпринять для минимизации рисков.
Наши услуги
С помощью специальных инструментов мы отслеживаем всю цепочку транзакций присваивая уровень риска для определения подозрительных адресов, чтобы вернуть средства и выявить мошенников.
Учитывая все правовые нормы и лимиты мы проводим аудит предоставленных кошельков. Присваиваем им уровень риска, подсвечиваем потенциально подозрительные адреса, а также дадим свою рекомендацию о том какие шаги следует предпринять для минимизации рисков.
Аудит криптовалютных компаний
03
Расследование/разблокировка средств
02
Мы проверяем криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью: отмывание денег, необычное поведение, кража средств и многое другое, дабы помочь уберечь вас от мошенников и вымогателей.
Консалтинг для криптокомпаний
01
03
Аудит криптовалютных компаний
Учитывая все правовые нормы и лимиты мы проводим аудит предоставленных кошельков. Присваиваем им уровень риска, подсвечиваем потенциально подозрительные адреса, а также дадим свою рекомендацию о том какие шаги следует предпринять для минимизации рисков.
02
Расследование средств украденных
С помощью специальных инструментов мы отслеживаем всю цепочку транзакций присваивая уровень риска для определения подозрительных адресов, чтобы вернуть средства и выявить мошенников.
01
Консалтинг для криптокомпаний
Мы проверяем криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью: отмывание денег, необычное поведение, кража средств и многое другое, дабы помочь уберечь вас от мошенников и вымогателей.
Наша команда
Deniss Kudrjasov
Board member
Compliance officer
Karina Afanassova
Наша команда
Deniss Kudrjasov
Board member
Compliance officer
Karina Afanassova
FAQ
Мы не даем 100% гарантий , но если есть малейший шанс вернуть ваши средства наша команда сделает все возможное чтобы помочь вам.
Для того, чтобы AML офицер обработал вашу заявку, вы должны предоставить следующее:
Важно понимать, что чем больше информации вы предоставите и подробнее опишете ситуацию, тем выше вероятность возврата активов в случае воровства, и тоже самое в случае регулярной проверки кошелька.
- кратко описать суть проблемы;
- указать кошелек, с которого произошла кража, либо кошелек который вы желаете проверить;
- указать транзакции хищения, если дело касается воровства;
- предоставить скриншоты переписки с мошенниками, или любые другие имеющиеся у вас данные.
Важно понимать, что чем больше информации вы предоставите и подробнее опишете ситуацию, тем выше вероятность возврата активов в случае воровства, и тоже самое в случае регулярной проверки кошелька.
Мы не требуем подтверждать свой доход у нас.
Связаться по эмейл
Оставить заявку
Рабочее время
С 10:00 до 18:00 (GMT+2)
С Понедельника по Пятницу
© 2022 AML Advice
Оставить заявку
© 2022 AML Advice
Связаться по эмейл
С 10:00 до 18:00 (GMT+2), Пн - Пт
Рабочее время